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Comitati tecnici

Il Consiglio di Amministrazione costituisce nel proprio ambito tre Comitati Tecnici:

un Comitato per il Controllo Interno, composto da tre consiglieri indipendenti, con funzioni consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi, sull'assetto informatico contabile;
un Comitato per le Remunerazioni, composto da sette componenti non esecutivi dei quali la maggior parte indipendenti, con funzioni consultive ed istruttorie per la determinazione dei compensi degli amministratori investiti di particolari cariche e del Direttore Generale e che si esprime altresì sulle politiche di remunerazione e di fidelizzazione relative al personale del Gruppo;
un Comitato Nomine, composto da sei membri del quale fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente del Comitato Esecutivo e l'Amministratore Delegato che, su proposta dell'Amministratore Delegato sentito il Presidente, adotta le determinazioni da assumere nelle assemblee delle partecipazioni strategiche/permanenti dell'Istituto in merito alla nomina degli organi sociali. Il Comitato ha inoltre funzioni istruttorie per le proposte per la presentazione delle liste del Consiglio di Amministrazione, per la nomina del Comitato Esecutivo, dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale di Mediobanca.

* Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di controllo legale dei conti

** per le sole competenze consultive di cui al comma 1°, punto 1, art 18 dello Statuto

Ultimo aggiornamento: 24/5/10