Comitati Tecnici

Angelo Casò

Il Comitato ha funzioni consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi, sull’assetto informatico contabile. In particolare, in relazione al sistema dei controlli interni, il Comitato:
– esprime parere non vincolante sulla nomina e revoca dei soggetti preposti alla funzione di controllo interno e all’attività di compliance, sulle loro retribuzioni, sulla loro autonomia e sui mezzi assicurati per l’esercizio delle loro funzioni;
– verifica l’adeguatezza delle strutture e delle procedure di controllo interno nonché l’adeguatezza dei flussi informativi funzionali all’espletamento delle procedure di controllo interno;
– esamina il piano di lavoro del preposto al controllo interno nonché, con periodicità almeno semestrale, la relazione sull’attività svolta.
In ordine alla gestione dei rischi:
– svolge funzioni di monitoraggio, istruzione, supporto al Consiglio di Amministrazione in ordine al controllo delle politiche di gestione del rischio anche di conformità alla normativa ed ai Regolamenti applicabili (c.d. “compliance”) ed alla loro coerenza con gli indirizzi strategici;
– verifica periodicamente la funzionalità ed efficienza del sistema e delle procedure di controllo e presidio dei rischi, riferendo al Consiglio di Amministrazione;
– esamina il progetto di determinazione dell’adeguatezza in termini attuali e prospettici, del capitale complessivo della Banca a livello consolidato rispetto ai rischi rilevanti cui sono esposti la Banca e il Gruppo (ICAAP), riferendo al Consiglio di Amministrazione.
In ordine alle attribuzioni sull’assetto informativo contabile, il Comitato valuta la conformità alla normativa primaria e secondaria applicabile delle determinazioni del preposto alla redazione dei documenti contabili, dei revisori nonché del Consiglio di Amministrazione in ordine al corretto utilizzo dei principi contabili e della loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, ed in genere svolge funzioni istruttorie per l’assunzione, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle determinazioni sui documenti contabili di sua competenza.
Alle riunioni partecipa il Collegio Sindacale.

Inoltre il Comitato per il controllo interno svolge la funzione di Comitato Parti Correlate con il compito di:
- esprimere parere vincolante sull’adozione e su eventuali modifiche della Procedura;
- esprime motivato parere sull’interesse della Banca al compimento delle operazioni con parti correlate.


Composizioni e requisiti
Il Comitato è composto da quattro consiglieri indipendenti anche ai sensi del Codice di Autodisciplina
 

Riunioni e Presenze esercizio 2010/2011
Il Comitato si è riunito nove volte nel periodo 1°luglio 2010/30 giugno 2011
 

Renato Pagliaro

Su proposta dell’Amministratore Delegato e sentito il Presidente, il Comitato Nomine adotta le determinazioni da assumere nelle assemblee delle partecipazioni dell’Istituto in Assicurazioni Generali, RCS MediaGroup e Telco in merito alla nomina degli organi sociali.
Il Comitato – integrato in questo caso da un consigliere indipendente – ha inoltre funzioni istruttorie per le proposte per la presentazione delle liste del Consiglio di Amministrazione, per la nomina del Comitato Esecutivo, dell’Amministratore Delegato e del Direttore Generale.



Composizione e requisiti
Il Comitato è composto da cinque membri. Ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale/Vice Presidente del Comitato Esecutivo e l’Amministratore Delegato.
 

Riunioni e presenze Esercizio 2010/2011
Il Comitato si è riunito due volte nel periodo 1° luglio 2010/30 giugno 2011.
 

Angelo Casò

Il Comitato ha funzioni consultive ed istruttorie per la determinazione dei compensi degli amministratori investiti di particolari cariche e del Direttore Generale nonchè sulle politiche di remunerazione e di fidelizzazione relative al personale del Gruppo.
Alle riunioni del Comitato partecipano il Presidente del Collegio Sindacale e, con funzioni consultive, l’Amministratore Delegato e il Direttore Generale.


Composizione e requisiti
Il Comitato è composto da sei componenti non esecutivi ed è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 

Riunioni e presenze Esercizio 2010/2011
Il Comitato si è riunito sei volte nel periodo 1° luglio 2010/30 giugno 2011.