Composizione e Indipendenza

Il Consiglio di Amministrazione è composto da quindici a ventitré consiglieri. Dei consiglieri nominati, cinque sono scelti tra i dipendenti che da almeno tre anni siano Dirigenti di Società appartenenti al Gruppo Bancario Mediobanca, almeno tre possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma terzo del D.Lgs. 58/98 e almeno quattro – che possono coincidere con quelli muniti dei citati requisiti di indipendenza – devono possedere anche i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana. Non può essere eletto Consigliere chi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età.

L’Assemblea degli azionisti, tenutasi il 28 ottobre 2011, ha nominato il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca per il triennio 2012-2014. L’elezione è avvenuta, ai sensi dello Statuto, sulla base delle liste di candidati in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo Statuto, presentate da soci titolari della percentuale di capitale sociale prevista dalle disposizioni regolamentari vigenti e indicate nell'avviso di convocazione dell’Assemblea (1%). Per le procedure di nomina e di cessazione di un Consigliere, si rimanda all’art. 15 del nuovo Statuto Sociale.

Il Consiglio di Amministrazione nominato il 28 ottobre 2011 per gli esercizi 2012, 2013 e 2014, è attualmente composto da 19 componenti, di cui 14 indipendenti ai sensi dell’ art. 148, comma terzo del D.Lgs. 58/98 e tra questi 7 indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina: