Poteri

Al Consiglio di Amministrazione, fermo quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti e ferme altresì le competenze dell'Assemblea, è riservata:

1) l’approvazione delle linee e degli indirizzi strategici, dei piani industriali e finanziari, dei budget, e della politica di gestione dei rischi e dei controlli interni;
2) l’approvazione delle relazioni trimestrali e semestrali e del progetto di bilancio di esercizio e consolidati;
3) le decisioni concernenti l’assunzione o la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del Gruppo Bancario, di importo superiore a 500 milioni o comunque di partecipazioni di importo superiore a 750 milioni;
4) la movimentazione, per quote superiori al 15% del possesso risultante all’inizio di ciascun esercizio delle partecipazioni detenute in Assicurazioni Generali S.p.A., RCS MediaGroup S.p.A. e Telco S.p.A.;
5) la nomina e la revoca del Comitato Esecutivo con i poteri previsti dallo Statuto, e la determinazione di eventuali ulteriori poteri;
6) la nomina e la revoca dell’Amministratore Delegato con i poteri previsti dallo Statuto, la attribuzione di eventuali ulteriori poteri e la determinazione della remunerazione;
7) la nomina e la revoca del Direttore Generale e la determinazione dei relativi poteri e remunerazione;
8) la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità;
9) le proposte da sottoporre all’Assemblea ordinaria e straordinaria;
10) l’approvazione o la modifica di eventuali regolamenti interni;
11) l’accertamento, in occasione della nomina e comunque annualmente, del possesso da parte dei componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza richiesti dalla normativa vigente e dallo statuto.

Il Consiglio delibera di norma su proposta del Comitato Esecutivo o dell’Amministratore Delegato, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti mentre è previsto il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica nelle delibere di nomina e di revoca del Comitato  Esecutivo, dell’Amministratore Delegato e del Direttore Generale. La medesima maggioranza qualificata è richiesta ove il Consiglio intenda  avocare a sé delibere relative ad operazioni che ricadano nelle competenze degli organi delegati.