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Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall’Assemblea con il voto di lista secondo le disposizioni vigenti, è composto da un massimo di ventitré consiglieri, di cui uno riservato alla minoranza. Dei consiglieri nominati, cinque devono essere dirigenti da almeno tre anni del Gruppo Bancario Mediobanca, due possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana e tre i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma terzo del D.Lgs 58/98.

La gestione degli affari sociali spetta al Consiglio di Amministrazione che la esercita avvalendosi del Comitato Esecutivo, dell’Amministratore Delegato e del Direttore Generale.

Al Consiglio di Amministrazione è riservata l’approvazione dei piani industriali e finanziari, dei progetti di bilancio di esercizio e consolidato, delle situazioni infrannuali, del budget, delle proposte da sottoporre all’Assemblea dei soci, dei regolamenti interni. Delibera altresì in ordine alla movimentazione, per quote superiori al 15% del possesso risultante all’inizio di ciascun esercizio, delle partecipazioni in Assicurazioni Generali, RCS MediaGroup e Telco, all’assunzione o cessione di partecipazioni che comportino la variazione del perimetro del Gruppo Bancario di importo superiore a 500 milioni o comunque di partecipazioni di importo superiore a 750 milioni. Inoltre nomina e revoca il Comitato Esecutivo, l’Amministratore Delegato e il Direttore Generale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità.

Il Consiglio delibera di norma su proposta del Comitato Esecutivo o dell’Amministratore Delegato, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti mentre è previsto il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica nelle delibere di nomina del Comitato Esecutivo, dell’Amministratore Delegato e del Direttore Generale. La medesima maggioranza è richiesta ove il Consiglio intenda avocare a sé delibere relative ad operazioni che ricadano nelle competenze degli organi delegati.

Il Consiglio costituisce nel proprio ambito tre Comitati:

• un Comitato per il Controllo interno, composto da tre consiglieri indipendenti, con funzioni consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi, sull’assetto informatico contabile;
• un Comitato per le Remunerazioni, composto da sette componenti non esecutivi dei quali la maggior parte indipendenti, con funzioni consultive ed istruttorie per la determinazione dei compensi degli amministratori investiti di particolari cariche e del Direttore Generale e che si esprime altresì sulle politiche di remunerazione e di fidelizzazione relative al personale del Gruppo;
• un Comitato Nomine, composto da sei membri del quale fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente del Comitato Esecutivo e l’Amministratore Delegato che, su proposta dell’Amministratore Delegato sentito il Presidente, adotta le determinazioni da assumere nelle assemblee delle partecipazioni strategiche/permanenti dell’Istituto in merito alla nomina degli organi sociali. Il Comitato ha inoltre funzioni istruttorie per le proposte per la presentazione delle liste del Consiglio di Amministrazione, per la nomina del Comitato Esecutivo, dell’Amministratore Delegato e del Direttore Generale di Mediobanca.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l’effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l’equilibrio di poteri rispetto all’Amministratore Delegato e agli altri amministratori esecutivi.

Ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione, si procede ai sensi e nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Consob n. 11971/1999. La nomina dei Consiglieri di Amministrazione avviene sulla base di liste. Ciascuna lista può essere presentata solo da tanti azionisti che rappresentino complessivamente almeno l’1% del capitale sociale.

Membri	Carica	Dirigente Mediobanca	Indipendente*	Scadenza
Renato Pagliaro	Presidente			Esercizio 30/6/11
Dieter Rampl	Vice Presidente			Esercizio 30/6/11
Marco Tronchetti Provera	Vice Presidente			Esercizio 30/6/11
Alberto Nagel	Amministratore Delegato			Esercizio 30/6/11
Francesco Saverio Vinci	Direttore Generale			Esercizio 30/6/11
Jean Azema	Consigliere			Esercizio 30/6/11
Tarak Ben Ammar	Consigliere			Esercizio 30/6/11
Gilberto Benetton	Consigliere			Esercizio 30/6/11
Marina Berlusconi	Consigliere			Esercizio 30/6/11
Antoine Bernheim	Consigliere			Esercizio 30/6/11
Roberto Bertazzoni	Consigliere			Esercizio 30/6/11
Vincent Bollorè	Consigliere			Esercizio 30/6/11
Angelo Casò	Consigliere			Esercizio 30/6/11
Maurizio Cereda	Consigliere			Esercizio 30/6/11
Massimo Di Carlo	Consigliere			Esercizio 30/6/11
Ennio Doris	Consigliere			Esercizio 30/6/11
Jonella Ligresti	Consigliere			Esercizio 30/6/11
Fabrizio Palenzona	Consigliere			Esercizio 30/6/11
Marco Parlangeli**	Consigliere			Esercizio 30/6/11
Carlo Pesenti	Consigliere			Esercizio 30/6/11
Eric Strutz	Consigliere			Esercizio 30/6/11

* Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina

** Rappresentante di lista di minoranza